نقاط يجب ملاحظتها
1. لا تُقرض حساب CoinEx الخاص بك للآخرين لاستخدامه.
2. لا تؤجر أو تقرض أو تكشف عن معلومات شخصية مهمة مثل وثائق الهوية، بطاقة البنك، دفتر الحساب، أو كلمة المرور.
3. يجب على الطرفين في الصفقة التعاون بنشاط مع CoinEx للتحقق من الهوية.
4. عند إجراء المعاملات على CoinEx، اختر واستخدم قنوات دفع طرف ثالث آمنة وموثوقة للأنشطة المالية.
5. لا تقبل المدفوعات من أطراف غير المشتري أو استلم مدفوعات ليست من البائع. تأكد من تطابق اسم الدافع/المستلم مع معلومات الحساب على منصة P2P.
نصائح للتداول
1. لا تقم بالدفع قبل أن يقبل التاجر الطلب؛ في هذه الحالة، لن يكون الطلب صالحًا ولا يمكن استئنافه.
2. تأكد من تأكيد استلام الأموال على منصة الدفع التابعة لطرف ثالث قبل تحرير العملات الرقمية.
3. لا يشارك متخصصو دعم العملاء الرسميون في CoinEx في الدردشة الخاصة بين المشترين والبائعين في نافذة الدردشة.
4. لن تتصرف CoinEx كوصي على العملات الورقية ولن ترسل أبدًا رسائل بريد إلكتروني تطلب منك إكمال معاملة P2P.
5. يجب أن تقتصر الاتصالات بين الطرفين في الصفقة على نافذة الدردشة في P2P لتجنب التفاعلات أو المعاملات خارج المنصة.
6. لتجنب التصيد والاحتيال، تأكد من التحقق من صحة عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وروابط المواقع الإلكترونية عبر قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx.
7. إذا واجهت مستخدمين أو تجارًا مريبين، أو كان لديك أي أسئلة حول طلبات P2P الخاصة بك، يرجى بدء استئناف فورًا أو تقديم تذكرة للتواصل مع دعم عملاء CoinEx.
تحذير المخاطر
بوصفه أداة مساعدة للتداول، لا يشكل تداول P2P نصيحة مالية أو استثمارية من CoinEx. تقدم CoinEx فقط وظائف عرض المعلومات، وجميع معاملاتك تتم مع الأطراف المقابلة. بعد قراءة تعليمات تداول P2P بالكامل، قيّم قدرتك على تحمل المخاطر واتخذ قرارات عقلانية.
ملاحظة: لضمان أمان وشفافية المعاملات، وحماية حقوقك، إذا لاحظت أي معاملات مريبة أثناء الدفع أو بعد إتمام الطلب، يرجى الإبلاغ عن التفاصيل إلى CoinEx للتحقيق. للتعليمات، راجع كيفية تقديم استئناف.
الاحتيالات الشائعة على CoinEx ودليل مكافحة الاحتيال
في تداول P2P، يرجى الحذر من السلوكيات الاحتيالية الشائعة التالية:
1. انتحال دعم عملاء CoinEx للاحتيال
(1) الحالة
في نافذة الدردشة، قد ينتحل المحتال شخصية خدمة العملاء على المنصة، مدعيًا معلومات كاذبة مثل احتجاز الأموال الورقية في الضمان، ويطلب منك تحرير الأصول الرقمية قبل تسجيل الأموال. قد يبدأ أيضًا استئنافًا للضغط عليك لتحرير الأصول وتقديم إيصال دفع مزيف.
(2) الوقاية
يرجى ملاحظة أن متخصصي دعم عملاء CoinEx لا يشاركون في الدردشة الخاصة بين المشترين والبائعين. دعم CoinEx غير مشارك في نافذة الدردشة الفورية P2P. تأكد من تأكيد استلام الأموال على منصة الدفع التابعة لطرف ثالث قبل تأكيد تحرير العملات الرقمية.
تذكير: يرد دعم عملاء CoinEx فقط على صفحة الاستئناف بعد أن تبدأ استئناف P2P.
2. احتيال إثبات الدفع المزيف
(1) الحالة
قد يرسل المحتالون إثبات دفع مزورًا أو يدعون كذبًا أن الأموال محتجزة من قبل CoinEx، ويطالبونك بتحرير الأصول الرقمية قبل تسجيل الأموال في حسابك البنكي.
(2) الوقاية
قبل تحرير أصول العملات المشفرة، تأكد من رصيد حسابك البنكي وتأكد من تسجيل مبلغ الدفع. لا تتسرع في تحرير الأصول بسبب تكتيكات تخويف المحتال، مثل بدء استئناف.
إذا لاحظت أي سلوك مريب، يرجى التخلي عن الصفقة والإبلاغ عن التفاصيل إلى CoinEx للتحقيق. للتعليمات، راجع كيفية تقديم استئناف.
3. الحث على الدفع قبل قبول الطلب
(1) الحالة
قد يطلب المحتالون منك إجراء الدفع قبل قبول الطلب أو يدعون أنك بحاجة للانتظار للمعالجة. بعد الدفع، قد يرفض المحتال تأكيد الطلب أو ينتظر حتى انتهاء صلاحيته.
قد يدعي المحتالون أيضًا وجود حجم كبير من الطلبات قيد المعالجة ويطلبون منك الانتظار بعد وضع الطلب. عندما تنتهي صلاحية الطلب، يبلغك المحتال أنه يمكنه الآن معالجته لكنه لا يسمح لك بإعادة الطلب. إذا اتبعت تعليمات الدفع المقدمة من المحتال، فلن يرد بعد الدفع، مما يؤدي إلى احتيال ناجح.
(2) الوقاية
قم دائمًا بالدفع بعد قبول التاجر للطلب. إذا انتهت صلاحية طلب P2P ولكنك تحتاج إلى متابعة المعاملة، ضع طلبًا جديدًا واضغط على زر "لقد قمت بالدفع" بعد الدفع لتجنب الخسائر بسبب انتهاء صلاحية الطلب.
4. وضع علامة "مدفوع" على الطلبات غير المدفوعة
(1) الحالة
ينقر المحتال على زر "مدفوع" دون دفع، ويخبر البائع أن هناك تأخيرًا في دفع البنك، وأنه يجب تحرير العملات الرقمية أولاً قبل استلام الدفع، أو أن الأصول مخزنة من قبل CoinEx، ويطلب من البائع تحرير العملات أولاً.
(2) كيفية الوقاية
قبل تحرير العملات الرقمية، يرجى التأكد من رصيد حسابك البنكي وتأكيد استلام الدفع.
5. احتيال البريد الإلكتروني للتصيد
(1) الحالة
قد يطلب المحتالون عنوان بريدك الإلكتروني في نافذة الدردشة ثم يرسلون بريدًا إلكترونيًا رسميًا مزيفًا يدعي أن المحتال أتم التحويل، ويحثك على تحرير الأصول بسرعة. بعد تحرير الأصول، تكتشف أن الحساب المستلم لم يتم تسجيله. عادةً ما يستخدم المحتالون عناوين بريد إلكتروني مزيفة مثل coinexpro.mail@gmail.com لإرسال الرسائل.
(2) الوقاية
لتجنب التصيد والاحتيال، يُنصح بإعداد رموز مكافحة التصيد، والتي تساعدك على التحقق مما إذا كانت الرسائل المستلمة من CoinEx الرسمية. للتعليمات، يرجى مراجعة كيفية إعداد رمز مكافحة التصيد.
إذا صادفت أي مواقع إلكترونية أو رسائل بريد إلكتروني أو تيليجرام مريبة، يرجى التحقق من صحتها عبر قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx. للتعليمات، يرجى مراجعة قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx.
6. احتيال الرسائل النصية القصيرة (SMS)
(1) الحالة
قد ينتحل المحتالون شخصية بنوك أو تطبيقات محفظة، ويرسلون رسائل نصية تحاكي الإشعارات الحقيقية، يدعون أنك تلقيت دفعة ويغرونك بالاعتقاد بأن حسابك البنكي قد استلم الأموال، مما يدفعك لتحرير الأصول، مما يؤدي إلى احتيال ناجح.
(2) الوقاية
تأكد من استلام الدفع من حسابك البنكي الشخصي أو المحفظة الإلكترونية، ولا تثق بالرسائل النصية بشكل أعمى.
7. التوجيه إلى منصات احتيال أخرى
(1) الحالة
قد يوجهك المحتالون للتواصل الخاص حول طلبات P2P باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، والتسجيل والإيداع في ما يسمى بالبورصات الموثوقة الأخرى، حيث تختفي المنصة أو يصبح السحب مستحيلاً، مما يؤدي إلى خسارة مالية.
(2) الوقاية
حافظ على التواصل ضمن نافذة دردشة P2P لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن مغادرة المنصة. إذا واجهت مستخدمين أو تجارًا مريبين، قم برفع المشكلة فورًا عبر التذاكر أو الاستئنافات إلى CoinEx. CoinEx غير مسؤولة عن الخسائر المالية الناتجة عن معاملات خارج منصة CoinEx.
8. الحث على إلغاء الطلب
(1) الحالة
قد يحصل المحتالون على رقم هاتفك من خلال الدردشة أو معلومات الدفع وينتحلون شخصية خدمة العملاء من تطبيق دفع تابع لطرف ثالث للاتصال بك. سيدعون أن الدفع فشل وأن الأموال ستُعاد، ويغريك بإلغاء الطلب يدويًا.
بعد استلام الدفع، قد يدعي المحتالون مشاكل فنية، ويطلبون منك الإلغاء وإعادة الطلب. بمجرد إلغاء الطلب، سيزيل المحتال إعلانهم على صفحة P2P فورًا، مما يمنعك من استرداد الأموال.
(2) الوقاية
لا تلغي الطلب بعد الدفع. إذا واجهت أي مشاكل فنية مع الطلب، قدّم استئنافًا للحصول على المساعدة فورًا.
9. مخطط المثلث
يقوم محتالان بوضع طلبين في نفس الوقت مع نفس البائع. يستغل المحتالان ثقة البائع ويحثانه على تحرير العملات دون تحقق صحيح. تحرير العملات دون التحقق من المرسل ينطوي على مخاطر. إذا لم تكن حذرًا، قد تحرر العملات مرتين لكن تستلم نصف الأصول أو أقل من ذلك.
(1) الحالات ذات الصلة
الحالة 1
يقوم المحتال أ بوضع طلب شراء بقيمة 2000 USDT (الطلب أ)، بينما يضع المحتال ب طلب شراء بقيمة 3000 USDT (الطلب ب). ينقل المحتال ب مبلغ 2000 USDT إلى البائع، وبنفس الوقت، يقوم المحتال أ بوضع علامة كاذبة على الطلب أ بأنه "مدفوع". يحرر البائع العملات للطلب أ للمحتال أ.
بعد ذلك، يدفع المحتال ب للبائع مبلغ 1000 USDT إضافي للطلب ب ويقدم إثبات دفع بمبلغ 3000 USDT كاملًا. يضغط المحتال ب على البائع لتحرير العملات للطلب ب.
الحالة 2
يقوم المحتال أ بوضع طلب شراء بقيمة 2000 USDT (الطلب أ)، بينما يضع المحتال ب طلب شراء آخر بقيمة 2000 USDT (الطلب ب). ينقل المحتال ب مبلغ 2000 USDT إلى البائع، وبنفس الوقت، يقوم المحتال أ بوضع علامة كاذبة على الطلب أ بأنه "مدفوع". يحرر البائع العملات للمشتري أ.
يدعي المحتال ب أن الدفع قد تم لكن البائع لم يحرر العملات. يقدم المحتال ب استئنافًا لاسترداد الأموال أو إلغاء الطلب، مهددًا البائع.
2. الوقاية
يرجى فحص إثبات الدفع للطرف المقابل بعناية، حيث قد يعيد المحتالون استخدام نفس الإثبات في عدة طلبات، لتجنب الاحتيال. عند استلام المدفوعات لطلبات متعددة، تأكد من تطابق اسم المشتري أو البائع مع التحقق من الهوية. لا تقبل المدفوعات بأسماء غير حقيقية.
10. رفض الدفع عند استرداد الأموال/مخطط شيكات الاحتيال
(1) الحالة
قد يستغل المحتالون ميزة رفض الاسترداد في بعض طرق الدفع أو يصدرون شيكات غير قابلة للتفاوض بعد إتمام طلب P2P لإلغاء أو استرداد الدفع الأصلي. قد يشككون عمدًا في الطلب بحجة الاحتيال أو الخطأ كسبب لإلغاء الدفع الأصلي.
(2) الوقاية
قبل تحرير العملات، تأكد دائمًا من تسجيل الدفع على منصة الدفع التابعة لطرف ثالث. لا تقبل الدفع عبر شيك أو من خلال طرق دفع طرف ثالث ذات مخاطر مرتجعة عالية. إذا أصر شخص ما على استخدام شيك للدفع، كن حذرًا وقدم استئنافًا بسرعة.