أخبار BlockBeats، في 15 أبريل، أصدر فرع بنك الشعب الصيني في مدينة شاوقوان بمقاطعة قوانغدونغ بالاشتراك مع مكتب حكومة مدينة شاوقوان الشعبية إعلانًا مشتركًا يكشف عن الفخاخ المالية غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية. يكشف الإعلان من خلال العديد من الحالات الحقيقية عن "الأساليب الأربعة الرئيسية" لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات:

الأول هو استغلال وظائف "تبادل U" بدوام جزئي لتوجيه الجمهور للمشاركة في غسيل الأموال، وجوهرها هو إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة؛

الثاني هو جمع الأموال غير القانونية تحت شعار "ضمان رأس المال وفوائد عالية" للعملات الافتراضية الخارجية؛

الثالث هو استخدام "صندوق RWA الرقمي للسياحة الثقافية" كواجهة لاستغلال المناطق العمياء المعرفية للتكنولوجيا الجديدة في المضاربة والتلاعب وجمع الأموال الاحتيالية؛

الرابع هو استخدام العملات الافتراضية كوسيلة لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل مقنع، وهو ما يشتبه في كونه عملية غير قانونية.