BlockBeats haberine göre, 15 Nisan'da Çin Halk Bankası Guangdong Eyaleti Shaoguan Şubesi ve Shaoguan Belediye Hükümeti Ofisi ortaklaşa bir duyuru yayınlayarak sanal para birimiyle ilgili yasa dışı finansal tuzakları ortaya çıkardı. Duyuru, birden fazla gerçek vaka aracılığıyla kripto para dolandırıcılığının "dört ana taktiğini" açıkladı:

Birincisi, kara para aklamaya katılmak için "U değişimi" yarı zamanlı işlerini kullanmak, özünde suç gelirlerini gizlemek ve saklamak;

İkincisi, yurt dışı sanal para birimlerinin "ana para garantili yüksek faiz" bayrağı altında yasa dışı fon toplamak;

Üçüncüsü, "RWA Dijital Kültür ve Turizm Fonu" adı altında yeni teknolojilerin bilişsel kör noktalarını kullanarak spekülasyon ve fon dolandırıcılığı yapmak;

Dördüncüsü, sanal para birimlerini dolaylı döviz alım satımı için bir araç olarak kullanmak, yasa dışı operasyon şüphesi taşıyor.