- USDT0%
- COINX0%
- USDC0%
- BTC0%
- ETH0%
西雅圖一家聯邦法院週二判處 Geoffrey Auyeung 5 年監禁，罪名是串謀洗錢。
這位47歲的華盛頓州紐卡斯爾居民幫助海外詐騙分子將受害者的資金從一個虛假的石油和天然氣託管計劃中轉移出去。
加密貨幣洗錢行動內幕
檢方稱，歐陽至少設立了9家公司，用於接收投資者的資金。他的同夥告訴受害者，他們正在鹿特丹或休斯頓購買油罐，並通過出租這些油罐來獲利。
一旦存款到達歐陽控制的賬戶，他就會通過Gemini、 Bitstamp和 Coinbase 將資金轉移到海外或將其轉換為加密貨幣，包括比特幣 ( BTC)、Tether(USDT)、 USDC (USDC) 和以太坊 (ETH )。
隨後，大部分加密貨幣流入了由尼日利亞和俄羅斯人士控制的幣安賬戶。受害者沒有收到任何投資更新信息，而詐騙者則徹底銷聲匿跡。
新聞稿披露，歐陽至少開設了81個銀行賬戶。
更多内容点击查看詳情
Отказ от ответственности: текущее содержание основано на мнениях третьих лиц или напрямую переведено искусственным интеллектом из сторонних источников. Мы не гарантируем его подлинность, точность или оригинальность, а также эта информация не содержит инвестиционных рекомендаций со стороны CoinEx. Криптоактивы подвержены сильной волатильности, поэтому всегда учитывайте потенциальные риски.
- МонетыЦенаИзм. за 24 ч.