국내 조직, 중국 조직과 1170억 자금세탁…72%는 USDT
- USDT0%
중국에 거점을 둔 자금세탁 조직과 손잡고 1100억 원대 범죄수입을 세탁해 온 국내 대포통장 유통 일당이 경찰에 무더기로 붙잡혔다고 서울경제가 전했다. 이들의 자금세탁에는 가상자산인 테더(USDT) 코인이 72%로 가장 많이 활용됐다. 상품권 업체를 가장한 수법(19%)과 일반 계좌이체(9%)가 뒤를 이었다. 서울경찰청은 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 국내에서 대포통장을 유통한 일당과 중국 자금세탁 조직원 등 총 149명을 검거하고 이 중 7명을 구속했다고 밝혔다.
Kaynak:CoinNess
Yasal Uyarı: Mevcut içerik üçüncü taraf kaynaklardan alınmış veya doğrudan yapay zeka tarafından üçüncü taraf kaynaklardan çevrilmiştir. CoinEx, içeriğin gerçekliğini, doğruluğunu ve orijinalliğini garanti etmez ve bu içerik, CoinEx tarafından herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Kripto varlıkların fiyatı ciddi dalgalanmalardan geçer, lütfen potansiyel risklerin farkında olun.
En Çok Arananlar
- CoinlerFiyat24sa Değişim