Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
1. CoinEx hesabınızı hiçbir koşulda başka kişilere kullandırmayın.
2. Kimlik belgeleriniz, banka kartınız, cüzdanınız veya şifreniz gibi önemli kişisel bilgilerinizi KİRALAMAYIN, ÖDÜNÇ VERMEYİN veya İFŞA ETMEYİN.
3. Bir işlemdeki HER İKİ taraf da kimlik doğrulaması için CoinEx ile aktif olarak işbirliği yapmalıdır.
4. CoinEx'te işlem yaparken, ödeme faaliyetleri için güvenli ve güvenilir üçüncü taraf ödeme kanallarını seçin ve kullanın.
5. Alıcı / satıcı dışında kimsenin ödemesini kabul etmeyin. Alıcının / ödeme yapanın adını doğrulayın ve CoinEx P2P platformundaki işlem ortağının gerçek ad bilgileriyle eşleştiğinden emin olun.
İşlem İpuçları
1. Kripto varlıkları serbest bırakmadan önce ödemenin hesabınıza ulaştığını mutlaka doğrulayın.
2. CoinEx müşteri destek ekibi, alıcı ve satıcı arasındaki özel sohbetlere katılmaz.
3. CoinEx fiat para birimi için emanetçi olarak hareket etmeyecek ve sizden bir P2P işlemini tamamlamanızı isteyen e-postalar asla göndermeyecektir.
4. Bir işlemdeki her iki taraf arasındaki iletişim, platform dışı etkileşimleri veya işlemleri önlemek için P2P sohbet penceresiyle sınırlandırılmalıdır.
5. Şifre hırsızlığı ve dolandırıcılıktan kaçınmak için, e-posta adresinizin, telefon numaranızın ve web sitesi bağlantılarının gerçekliğini CoinEx Resmi Doğrulama Kanalı aracılığıyla doğruladığınızdan emin olun.
6. Şüpheli kullanıcılarla karşılaşırsanız itiraz başlatın veya destek talebi oluşturun
Risk Uyarısı
Bir işlem yardım aracı olarak, P2P işlemi CoinEx'ten finansal veya yatırım tavsiyesi oluşturmaz. CoinEx yalnızca bilgi görüntüleme işlevleri sağlar ve tüm işlemleriniz karşı taraflarla tamamlanır. P2P işlem talimatlarını tamamen okuduktan sonra, kendi risk toleransınızı değerlendirin ve rasyonel kararlar verin.
Not: İşlemlerin güvenliğini ve şeffaflığını sağlamak ve haklarınızı korumak için, ödeme sırasında veya sipariş tamamlandıktan sonra herhangi bir şüpheli işlem fark ederseniz, lütfen detayları incelenmek üzere CoinEx'e bildirin. Talimatlar için İtiraz Nasıl Sunulur bölümüne bakın.
CoinEx P2P'de Karşılaşabileceğiniz Yaygın Dolandırıcılık Yöntemleri
P2P işlemlerinde aşağıdaki dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun.
1. Dolandırıcılık için CoinEx Müşteri Desteğini Taklit Etme
(1) Vaka
Sohbet penceresinde, bir dolandırıcı platform müşteri hizmetlerini taklit edebilir, fiat fonların emanette tutulduğu gibi yanlış bilgiler iddia edebilir ve fonlar hesabınıza geçmeden önce dijital varlıkları serbest bırakmanızı isteyebilir. Ayrıca, varlıkları serbest bırakmanız için baskı yapmak amacıyla bir itiraz başlatabilir ve sahte bir ödeme makbuzu sağlayabilir.
(2) Önleme
Lütfen CoinEx müşteri destek ekibinin alıcı ve satıcı arasındaki özel sohbetlere katılmadığını unutmayın. CoinEx Desteği, P2P IM sohbet penceresine dahil değildir. Müşteri destek ekibi yalnızca siz resmi olarak itiraz oluşturduktan sonra itiraz sayfası üzerinden sizinle iletişime geçer. Kripto varlıkları serbest bırakmadan önce ödemenin banka hesabınıza veya kullandığınız ödeme yöntemine ulaştığını mutlaka doğrulayın.
2. Sahte Ödeme Dekontu Dolandırıcılığı
(1) Vaka
Dolandırıcılar, sahte ödeme dekontları gönderebilir veya ödemenin CoinEx tarafından emanet hesabında tutulduğunu iddia ederek, para banka hesabınıza ulaşmadan kripto varlıklarınızı serbest bırakmanızı isteyebilir.
(2) Önleme
Kripto varlıklarınızı serbest bırakmadan önce ödemenin banka hesabınıza gerçekten geçtiğini mutlaka kontrol edin. Dolandırıcının baskı kurması veya itiraz başlatması nedeniyle acele etmeyin. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız işlemi durdurun ve CoinEx'e itiraz oluşturarak durumu bildirin.
3. Ödeme yapmadan "Ödendi" düğmesine tıklama
(1) Vaka
Dolandırıcı ödeme yapmadan "Ödendi" düğmesine tıklar ve satıcıya bankanın ödemesinde bir gecikme olduğunu, ödemeyi almadan önce kripto paraları serbest bırakması gerektiğini veya varlıkların CoinEx tarafından saklandığını söyler ve satıcıdan kripto paraları önce serbest bırakmasını ister.
(2) Nasıl önlenir
Kripto paraları serbest bırakmadan önce, lütfen banka hesabı bakiyenizi kontrol ettiğinizden ve ödemenin alındığını doğruladığınızdan emin olun.
4. Şifre Hırsızlığı E-posta Dolandırıcılığı
(1) Vaka
Dolandırıcılar sohbet penceresinde e-posta adresinizi isteyebilir ve ardından dolandırıcının transferi tamamladığını iddia eden sahte bir resmi e-posta göndererek varlıkları mümkün olan en kısa sürede serbest bırakmanızı isteyebilir. Varlıkları serbest bıraktıktan sonra, alıcı hesaba para yatırılmadığını keşfedersiniz. Dolandırıcılar genellikle e-posta göndermek için coinexpro.mail@gmail.com gibi sahte e-posta adresleri kullanırlar.
(2) Önleme
Şifre hırsızlığı ve dolandırıcılıktan kaçınmak için, alınan e-postaların resmi CoinEx'ten gelip gelmediğini doğrulamanıza yardımcı olabilecek şifre hırsızlığı önleyici kodlar kurmanız önerilir. Talimatlar için lütfen Şifre Hırsızlığı Önleyici Kod Nedir ve Nasıl Kurulur bölümüne bakın.
Şüpheli web siteleri, e-postalar, Telegram vb. ile karşılaşırsanız, lütfen bunların gerçekliğini CoinEx Resmi Doğrulama Kanalı aracılığıyla doğrulayın. Talimatlar için lütfen CoinEx Resmi Doğrulama Kanalı bölümüne bakın.
5. SMS Dolandırıcılığı
(1) Vaka
Dolandırıcılar bankaları veya cüzdan uygulamalarını taklit edebilir, gerçek bildirimleri taklit eden SMS mesajları göndererek bir ödeme aldığınızı iddia edebilir ve banka hesabınıza para geldiğine inanmanızı sağlayarak varlıkları serbest bırakmanıza neden olabilir, böylece başarılı bir dolandırıcılık gerçekleştirebilirler.
(2) Önleme
Kişisel banka hesabınızdan veya elektronik cüzdanınızdan ödeme alıp almadığınızı doğruladığınızdan emin olun ve SMS mesajlarına körü körüne güvenmeyin.
6. Diğer Dolandırıcılık Platformlarına Yönlendirme
(1) Vaka
Dolandırıcılar, P2P siparişleri hakkında diğer sosyal medya platformlarını kullanarak özel olarak iletişim kurmanız, sözde saygın diğer borsalara kayıt olmanız ve para yatırmanız için sizi yönlendirebilir; bu platformlar ya ortadan kaybolur ya da para çekme imkansız hale gelir ve finansal kayıpla sonuçlanır.
(2) Önleme
Platformdan ayrılarak finansal kayıpları önlemek için iletişimi P2P sohbet penceresi içinde tutun. Şüpheli kullanıcılar veya satıcılarla karşılaşırsanız, sorunu hemen biletler veya itirazlar yoluyla CoinEx'e iletin. CoinEx, CoinEx platformu dışında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan finansal kayıplardan sorumlu değildir.
7. Sipariş İptaline Teşvik Etme
(1) Vaka
Dolandırıcılar sohbet veya ödeme bilgileri aracılığıyla telefon numaranızı alabilir ve üçüncü taraf ödeme uygulamasından müşteri hizmetlerini taklit ederek sizinle iletişime geçebilir. Ödemenin başarısız olduğunu ve fonların iade edileceğini iddia ederek siparişi manuel olarak iptal etmenizi teşvik edebilirler.
Ödemeyi aldıktan sonra, dolandırıcılar teknik sorunlar olduğunu iddia edebilir ve iptal edip yeniden sipariş vermenizi isteyebilir. Siparişi iptal ettiğinizde, dolandırıcı reklamını P2P sayfasından hemen kaldırarak geri ödeme almanızı engelleyecektir.
(2) Önleme
Ödeme yaptıktan sonra siparişi iptal etmeyin. Siparişle ilgili herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız, yardım için hemen bir itiraz başvurusunda bulunun.
8. Üçgen Şeması
İki dolandırıcı aynı anda aynı satıcıya sipariş verir. Dolandırıcılar satıcının güveninden yararlanır ve satıcıyı geçerli bir doğrulama olmadan kripto parayı serbest bırakmaya teşvik eder. Göndereni doğrulamadan kripto para serbest bırakmak risk oluşturur. Dikkatli olunmazsa, iki kez kripto para serbest bırakabilir ancak satılan varlıkların sadece yarısını veya daha azını alabilirsiniz.
(1) İlgili Vakalar
Vaka 1
Dolandırıcı A, 2.000 USDT değerinde kripto para için bir alım siparişi verir (Sipariş A), Dolandırıcı B ise 3.000 USDT için bir alım siparişi verir (Sipariş B). Dolandırıcı B satıcıya 2.000 USDT transfer eder ve aynı zamanda Dolandırıcı A, Sipariş A'yı "ödendi" olarak işaretler. Satıcı, Sipariş A için kripto parayı Dolandırıcı A'ya serbest bırakır.
Dolandırıcı B daha sonra satıcıya Sipariş B için 1.000 USDT daha öder ve toplam 3.000 USDT'nin ödeme kanıtını sağlar. Dolandırıcı B, satıcıya Sipariş B için kripto parayı serbest bırakması için baskı yapar.
Vaka 2
Dolandırıcı A, 2.000 USDT değerinde kripto para için bir alım siparişi verir (Sipariş A), Dolandırıcı B ise 2.000 USDT için başka bir alım siparişi verir (Sipariş B). Dolandırıcı B satıcıya 2.000 USDT transfer eder ve aynı zamanda Dolandırıcı A, Sipariş A'yı "ödendi" olarak işaretler. Satıcı kripto parayı alıcı A'ya serbest bırakır.
Dolandırıcı B, ödemenin yapıldığını ancak satıcının kripto parayı serbest bırakmadığını iddia eder. Dolandırıcı B, satıcıyı tehdit ederek geri ödeme almak veya siparişi iptal etmek için bir itiraz sunar.
(2) Önleme
Lütfen karşı tarafın ödeme kanıtını dikkatlice kontrol edin, çünkü dolandırıcılar aynı kanıtı birden fazla siparişte yeniden kullanabilir, dolandırılmaktan kaçının. Birden fazla sipariş için ödeme alırken, alıcının veya satıcının adının kimlik doğrulamasıyla eşleştiğinden emin olun. Asla gerçek olmayan isimler altında ödeme kabul etmeyin.
9. Geri Ödeme Reddi/Çek Dolandırıcılığı Planı
(1) Vaka
Dolandırıcılar, belirli ödeme yöntemlerinin geri ödeme reddi özelliğinden yararlanabilir veya bir P2P siparişinin tamamlanmasından sonra tahsil edilemeyen çekler düzenleyerek ilk ödemeyi iptal edebilir veya geri ödeyebilir. Orijinal ödemeyi iptal etmek için kasıtlı olarak olası dolandırıcılık veya hata nedeniyle siparişten şüphe duyabilirler.
(2) Önleme
Coinleri serbest bırakmadan önce, her zaman ödemenin üçüncü taraf ödeme platformunda hesabınıza geçtiğinden emin olun. Çek yoluyla veya geri ödeme riski yüksek olan üçüncü taraf ödeme yöntemleriyle ödeme kabul etmeyin. Birisi ödeme için ısrarla çek kullanmak isterse, tetikte kalın ve hemen bir itiraz başvurusunda bulunun.