BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 6, theo Decrypt đưa tin, cư dân khu vực Seattle, Washington, Hoa Kỳ là Geoffrey K. Auyeung đã bị kết án 5 năm tù vì tham gia vào vụ lừa đảo rửa tiền tiền điện tử. Cơ quan công tố cho biết, anh ta đã hỗ trợ băng nhóm tội phạm lừa đảo nạn nhân dưới danh nghĩa đầu tư dầu khí từ năm 2022 đến năm 2024, với tổng số tiền liên quan khoảng 97,1 triệu USD.

Auyeung chịu trách nhiệm nhận số tiền thu được từ vụ lừa đảo và chuyển cho đồng bọn thông qua việc mua các tài sản mã hóa như BTC, ETH, USDT, USDC nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan công tố chỉ ra rằng, sau khi bị truy tố và bắt giữ, anh ta vẫn tiếp tục liên lạc với đồng bọn và nhận thu nhập bất hợp pháp qua tài khoản ngân hàng của vợ.

Điều tra cho thấy, Auyeung đã nhận được ít nhất khoảng 4 triệu USD tiền hoa hồng. Hiện tại, hơn 2,3 triệu USD tiền gửi ngân hàng, tài sản mã hóa trị giá khoảng 7,1 triệu USD và một chiếc ô tô đã bị tịch thu. Phần lớn số tiền cuối cùng được chuyển đổi thành tiền điện tử qua các nền tảng như Gemini, Bitstamp, Coinbase trước khi chuyển vào Binance.