BlockBeats tin tức, ngày 16 tháng 6, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đệ trình bản cáo trạng lên Tòa án Đặc biệt PMLA tại Dwarka, New Delhi, chính thức buộc tội ChiragTomar và đồng bọn liên quan đến một vụ lừa đảo phishing tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu USD.

Điều tra cho thấy, nhóm này đã tấn công thông qua SEO hijacking và trang web phishing giả mạo "Coinbase Pro" chất lượng cao, dụ dỗ người dùng nhập thông tin tài khoản và tiếp tục lừa đảo xác thực 2FA, từ đó chuyển tài sản tiền điện tử của nạn nhân từ xa. Số tiền sau đó được chia nhỏ vào hàng nghìn ví, và thông qua giao dịch P2P cùng các sàn giao dịch địa phương để thực hiện rửa tiền nhiều lớp.

Vụ án phối hợp với các hoạt động thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ. Trước đó, Tomar đã bị FBI bắt giữ tại Mỹ và bị kết án 60 tháng tù giam vì tội âm mưu gian lận viễn thông. ED Ấn Độ cho biết, đã thu thập được bằng chứng quan trọng thông qua hợp tác tư pháp quốc tế, và đã phong tỏa 129 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án cùng khoảng 645,5 triệu Rupee tài sản. Số tiền liên quan và bất động sản đang trong quá trình truy thu và tịch thu tiếp theo.