BlockBeats tin tức, ngày 16 tháng 6, Cảnh sát thủ đô Seoul, Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ 23 nghi phạm, cáo buộc họ cung cấp dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử cho tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, với số tiền liên quan khoảng 111 triệu USD (khoảng 168 tỷ won Hàn Quốc).

Điều tra cho thấy, nhóm này trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025 đã mua USDT và thường xuyên chuyển tiền giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước Hàn Quốc để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo và đầu tư lừa đảo, liên quan đến khoảng 265 vụ án và khoảng 11.300 tài khoản ngân hàng và giao dịch.

Cảnh sát cho biết, mạng lưới này đã phân tán và tái hợp nhất tiền phạm tội thông qua cấu trúc tài khoản nhiều lớp phức tạp và giao dịch xuyên biên giới, trong đó đã tịch thu khoảng 6,5 tỷ won (khoảng 430.000 USD) tiền phạm tội, nhưng thủ lĩnh chính vẫn đang trốn chạy và đã bị đưa vào danh sách truy nã đỏ của Interpol.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ 33 người cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ bất hợp pháp, những người này cũng sử dụng USDT để thực hiện các giao dịch đổi tiền ngầm giữa khách du lịch và người quen, nhằm hỗ trợ dòng chảy tiền tệ và tránh sự giám sát.