BlockBeats tin tức, ngày 24 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba thông báo đã tịch thu tài khoản đám mây của công ty con thuộc Hui Wang tại Campuchia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Hui Wang là "một trong những thị trường tội phạm năng suất nhất toàn cầu", bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền từ hàng chục tỷ đô la thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo mạng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, tài khoản này cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động kinh doanh của Hui Wang, cho phép tội phạm chuyển, di chuyển và che giấu tiền, đồng thời chuyển đổi tiền vào hệ thống ngân hàng mà không bị phát hiện. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, A. Tysen Duva, cho biết, vụ tịch thu này đã tấn công vào một bộ phận kỹ thuật cho phép chuyển và che giấu hàng chục tỷ đô la thu được từ gian lận, trong đó một phần lớn tiền đến từ các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Tài liệu tòa án cho thấy, tài khoản này đã hỗ trợ vận hành Hui Wang Bảo Lãnh. Nền tảng này là một thị trường dựa trên Telegram, nơi người bán giao dịch dữ liệu thẻ ngân hàng và danh tính bị đánh cắp, lợi nhuận từ phần mềm độc hại, cũng như các dịch vụ rửa tiền dành cho lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư. Nền tảng này cũng cung cấp dịch vụ ký quỹ, giúp tội phạm, bao gồm cả những kẻ rửa tiền, giao dịch bằng tiền điện tử.