BlockBeats tin tức, ngày 27 tháng 7, Tòa án Trung cấp của Liên minh Xilingol, Nội Mông, Trung Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ án Mã某 phạm tội kinh doanh trái phép. Trong loạt vụ án này, Chu某 và những người khác đã xây dựng nền tảng thanh toán bên thứ tư, cung cấp dịch vụ thanh toán cho các trang web cờ bạc nước ngoài, thông qua 105 cửa hàng của 10 công ty thanh toán bên thứ ba, số tiền thanh toán vượt quá 2,95 tỷ Nhân dân tệ, thu lợi bất hợp pháp khoảng 42,85 triệu Nhân dân tệ.

Điểm đặc biệt của vụ án là một phần hoa hồng được thu dưới dạng tiền ảo như USDT.

Tòa án xác định rằng địa chỉ ví của Trương某 và những người khác đã nhiều lần nhận và chuyển hàng triệu USDT (tương đương hàng chục triệu Nhân dân tệ), nhưng cuối cùng xác định số tiền thu lợi chủ yếu dựa trên số tiền Nhân dân tệ đã nộp lại; chỉ có Mã某 do không nộp lại tài sản, bị xác định thu lợi 2,95 triệu Nhân dân tệ (dựa trên khoảng 4,67 triệu USDT nhập vào ví, sau khi trừ đi số tiền hoàn trả), bị kết án tù chung thân 4 năm 6 tháng, phạt tiền 3 triệu Nhân dân tệ và truy thu thu nhập bất hợp pháp. Bốn người còn lại lần lượt bị kết án từ 3 đến 6 năm tù.

Cơ quan công an đã thu thập chứng cứ bằng cách yêu cầu công ty Tether cung cấp địa chỉ ví và chi tiết giao dịch từ nền tảng OKX. Các chuyên gia chỉ ra rằng tiền ảo có thể được truy vết trên chuỗi, nhưng do không có chế độ định danh thực, việc liên kết với người thật rất khó khăn, trong nước thiếu các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp, và việc xác định số tiền liên quan hiện vẫn chủ yếu dựa vào lời khai.